Türkiyədə Ankara Baş Prokurorluğunun apardığı istintaq çərçivəsində Alihan Kurişin də adının çəkildiyi iddia olunan cinayətkar təşkilata qarşı genişmiqyaslı əməliyyat keçirilib.
Vətəninfo.az xəbər verir ki, istintaq çərçivəsində təşkilatın rəhbərləri də daxil olmaqla 49 şübhəli barəsində həbs qərarı çıxarılıb. Əməliyyat Ankara ilə yanaşı, ümumilikdə 17 vilayətdə həyata keçirilib.
Hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən 123 ünvanda axtarış və müsadirə tədbirləri aparılıb. Həmin ünvanlardan 43-nün birbaşa şəxslərlə, 80-nin isə 33 şirkətlə əlaqəli olduğu bildirilir.
İstintaqın əsas istiqaməti maliyyə fəaliyyəti olub
Ankara Baş Prokurorluğunun araşdırmasının konkret dini və ya sosial fəaliyyətə deyil, sözügedən strukturun iyerarxik və iqtisadi əsaslarla cinayətkar təşkilat kimi fəaliyyət göstərib-göstərmədiyinə yönəldiyi qeyd olunur.
İş mütəşəkkil maliyyə cinayətləri istiqamətində araşdırılır. Şübhəlilərlə bağlı korrupsiya, çirkli pulların yuyulması, yüksək kapitallı şirkətlər vasitəsilə şübhəli maliyyə əməliyyatlarının həyata keçirilməsi və böyük həcmdə kommersiya dövriyyəsi ilə bağlı qanunsuzluq iddiaları araşdırılır.
İstintaq materiallarında bəzi şirkətlərin kapital strukturu ilə onların həyata keçirdiyi maliyyə əməliyyatları arasında şübhəli əlaqələrin müəyyən edildiyi bildirilir.
MASAK hesabatları da araşdırılır
İstintaq çərçivəsində Türkiyənin Maliyyə Cinayətlərinin Təhqiqi Şurasının (MASAK) hazırladığı maliyyə təhlilləri də araşdırmaya daxil edilib.
İddialara əsasən, təşkilatla əlaqəli olduğu ehtimal edilən bəzi şəxslər və şirkətlər vasitəsilə xaricə 100 milyard türk lirəsindən çox vəsait köçürülməsi ilə bağlı araşdırma aparılır.
Bununla belə, bu məbləğin hansı hissəsinin qanunsuz gəlirlərlə əlaqəli olduğu və maliyyə əməliyyatlarının cinayət fəaliyyəti ilə əlaqəsinin olub-olmaması hələ yekun şəkildə müəyyən edilməyib. Bu məsələlərin davam edən maliyyə və məhkəmə araşdırmaları nəticəsində dəqiqləşdiriləcəyi gözlənilir.
Xaricdən Türkiyəyə daxil olan pul köçürmələri də araşdırılır. İstintaq çərçivəsində İsraillə əlaqəli olduğu iddia edilən bəzi maliyyə əməliyyatları ilə bağlı məlumatların da yoxlanıldığı bildirilir.
Şirkət və aktivlərlə bağlı tədbirlər görülür
İstintaq çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edildiyi ehtimal olunan gəlirlərin qorunması və mümkün zərərin qarşısının alınması məqsədilə bəzi şirkət və aktivlərə qarşı müsadirə və digər qoruyucu tədbirlərin tətbiq edildiyi qeyd olunur.
Şirkətlər və aktivlərlə bağlı tədbirlərin yekun miqyası maliyyə araşdırmalarının başa çatmasından sonra müəyyənləşəcək.
İstintaqın gələcək istiqamətinin MASAK hesabatları, şirkət sənədləri, bank əməliyyatları və digər ekspertiza materiallarının təhlilindən sonra dəqiqləşdiriləcəyi bildirilir.
Qeyd edək ki, hazırda sözügedən şəxslərlə bağlı irəli sürülən iddialar istintaq predmetidir və onların təqsiri məhkəmənin yekun qərarı ilə müəyyən edilə bilər.
